29.07.2010 Таможня пресекла попытку нелегального вывода денежных средств из страны



       Сотрудники Восточно-Сибирской оперативной таможни возбудили уголовное дело по факту не возвращения в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченные банки.
    В 2010 году российская компания заключила контракт на поставку китайских комплектов оборудования для производства красного кирпича. По условиям контракта фирма перечислила китайским партнерам больше 3 млн. долларов. Но подтверждающих документов, которые обосновали бы перечисление такой крупной денежной суммы, в российский банк не поступало. Как выяснили сотрудники правоохранительных подразделений ВСОТ, товар, за который оплатили, в Россию не ввозился, соответственно, таможенное оформление оборудования не проводилось, а российские предприниматели не были зарегистрированы как участники внешнеэкономической деятельности. Так, неустановленным лицом, действующим от имени генерального директора коммерческой организации, были совершены действия, направленные на невозвращение в банк средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному возврату, выразившиеся в непредоставлении документов, подтверждающих ввоз на таможенную территорию РФ товара, который фактически не ввозился, сообщила пресс-служба СТУ.

Таможня.ру